بسبب غسل الأموال مليار جنيه غرامة على رجل أعمال حاول تهريب مبالغ مالية إلى الخارج

إرسال مساهمة في موضوع

اذهب الى الأسفل

بسبب غسل الأموال مليار جنيه غرامة على رجل أعمال حاول تهريب مبالغ مالية إلى الخارج

مُساهمة من طرف Admin في الإثنين 18 يناير 2016 - 19:50

بسبب غسل الأموال مليار جنيه غرامة على رجل أعمال حاول تهريب مبالغ مالية إلى الخارج
الحديبة نيوز
.
قضت محكمة الخرطوم الأوسط برئاسة القاضي أسامة عبدالله أمس الأحد حكما بدفع غرامة مالية قدرها مليار ونصف على رجل أعمال ضبطت في حيازته 442 ألف ريال سعودي مخبأة في شنطة تخصه أثناء سفره إلى دولة قطر وتم القبض عليه في صالة المطار من قبل شرطة الجمارك وتم تحويله إلى النيابة وتم التحري معه وإحالة البلاغ إلى المحكمة وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم أراد السفر إلى دولة قطر وهرب معه المبلغ في داخل شنطة تخصه وعند الإجراءات في مطار الخرطوم تم تفتيش العفش الذي يخصه والعثور على مبلغ 442 ألف ريال سعودي مخبأة داخل محتوياته وتم التحري معه عن غسل الأموال وإمكانية تهريبها إلى خارج البلاد وأفادت البينات أنه قام بتخبئتها بغرض شراء مواد خام خاصة به من الخارج وتم فحص الأموال التي تخص المتهم في بنك السودان وأثبتت النتائج أن الأموال غير مزيفة عليه تمت إدانة المتهم تحت المادة )31( من قانون غسل الأموال لعدم إفصاح المتهم لجمارك المطار عن المبلغ الذي يحمله عند المغادرة وأصدرت الحكم على المتهم بدفع غرامة مليار ونصف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن ستة أشهر.

Admin


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


إرسال مساهمة في موضوع
 
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى